时间线｜历史和解，昨晚Binance和CZ都经历了什么？

2018 年开始调查，2023 年底尘埃落定。11 月 22 日，Binance 用 5 年时间完成了这场历史性和解，代价是创始人兼 CEO CZ 的认罪并卸任 CEO 一职、潜在的十数月的监禁及 Binance 需缴纳超 40 亿美元的罚款（具体金额仍有待确认）。

相比较于与 SEC 的长时间拉扯和不断的调查信息更新，司法部在这五年的调查中显得尤为低调。大多数情况下被调查者也需要保持缄默，Bitbili 将已公布相关信息整理成时间线发布如下，方便读者了解和滤清这次和解全过程：

美国司法部对 Binance 的调查始于 2018 年

路透社援引知情人士表示，美国司法部对 Binance 的调查始于 2018 年，内容包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。

2022 年 12 月

美司法部就是否对 Binance 提起诉讼产生分歧

路透社援引消息人士报道，美国司法部检察官对是否向 Binance 提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生了分歧，部分检察官认为已掌握到了最够的证据，可以对 CZ 在内的 Binance 高管提起刑事诉讼；部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。此外，消息人士称司法部的官员已与 Binance 律师讨论了可能的认罪协议。

2023 年

5 月 6 日

彭博社：美国司法部正调查 Binance 是否违反对俄罗斯的制裁行为

据彭博社报道，美国司法部正在调查加密交易平台 Binance 是否被用于帮助俄罗斯逃避来自美国的制裁。Binance 对此回应称，该平台遵守所有美国和国际金融制裁，对双重注册、匿名身份和模糊的资金来源采取零容忍态度」。

8 月 3 日

Semafor：美国司法部官员正考虑对 Binance 提起欺诈指控，鉴于其市场影响亦考虑罚款或延期等处理

据美国财经媒体 Semafor 报道，知情人士透露，美国司法部官员正在考虑对 Binance 提起欺诈指控，但担心该行为会对散户交易者造成影响。检察官正在考虑其他选择，例如罚款和延期或不起诉协议。这一结果将是一种妥协，在让 Binance 对相关行为负责的同时，同时减少消费者的伤害。

11 月 21 日

美司法部向 Binance 寻求超 40 亿美元罚款以了结相关刑事指控，方案最快于本月底发布

据彭博社援引知情人士披露，美国司法部正在向 Binance 寻求超过 40 亿美元的罚款，作为对其进行长达数年调查的拟议解决方案的一部分。

Binance 曾于 12 天前从其冷钱包向热钱包地址转入超 39 亿枚 USDT

据 Tron 链上信息显示，标记为「Binance-Cold 2」的地址曾于 11 月 9 日向标记为「Binance 3」的热钱包地址转入超 39 亿枚 USDT。

11 月 22 日

美司法部预告将宣布与 Binance 的和解协议

美国司法部预告于 11 月 22 日 4:00 宣布重大加密货币执法行动，阵容为司法部长 Merrick Garland；财政部长 Janet Yellen；副司法部长 Lisa Monaco；商品期货交易委员会主席 Rostin Behnam。另据路透社援引消息人士报道，该和解协议将包括对个人的指控并解决违反《银行保密法》和其他美国法律的指控，涉及多个美国机构：司法部、商品期货交易委员会和财政部金融犯罪执法网络。

Binance 创始人 CZ 已现身西雅图法

Binance 创始人 CZ 已出现在西雅图法院。Bitbili 此前报道，美国监管机构今日将对全球最大的加密货币交易平台 Binance 处以 43 亿美元罚款，创始人 CZ 同意辞职并认罪，且不会被允许在 Binance 担任执行职务，不过其仍将保留 Binance 的多数股权。

Binance 宣布与美国监管机构达成历史性和解，强化合规和透明度

Binance 宣布与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络就历史注册、合规和制裁问题达成解决方案。该解决方案标志着公司对过去刑事合规违规行为的承认，并表示将以此为契机，铺设未来 50 年的发展基石。美国机构的解决方案中并未指控 Binance 挪用用户资金或市场操纵。

彭博社：CZ 承认犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行，并卸任 Binance CEO

监管机构将对全球最大的加密货币交易平台 Binance 处以 43 亿美元罚款（包括刑事指控及民事指控罚款），Binance 将以此继续保留运营能力。此外，创始人 CZ 同意辞职并认罪，且不会被允许在 Binance 担任执行职务，不过其仍将保留 Binance 的多数股权，将亲自于周二下午在西雅图联邦法院出庭并提出抗辩。CZ 承认犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行，并与美国达成了一项全面和解协议，允许该加密货币交易平台继续运营。

CZ 确认辞去 Binance CEO 职务，新任 CEO 由公司前全球区域市场负责人 Richard Teng 接替

Binance 创始人 CZ 宣布卸任 CEO 职务。CZ 表示，这一决定虽然情感上不易，但为了社区、Binance 及个人利益，他必须承担过去的错误并负起责任。新任 CEO 将由公司前全球区域市场负责人 Richard Teng 接替。CZ 将继续作为股东和前 CEO，为团队提供咨询服务。他计划短暂休息后投身于区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术等领域的被动投资。

预计 CZ 的刑期不会超过 18 个月

据彭博社消息，CZ 承认犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行，并与美国达成了一项全面和解协议，允许该加密货币交易平台继续运营。此外，CZ 面临最高 10 年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过 18 个月，美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定，辩护律师在法庭上表示，将推迟 6 个月宣判。据 BitMEX Research 披露 CZ 认罪协议，该协议适用于 12 级犯罪。指南规定，12 级犯罪的预期刑期为 10 至 16 个月。

市场消息：CZ 个人保释金为 1.75 亿美元，等待判决期间将被允许居住在阿联酋

市场消息：CZ 个人保释金为 1.75 亿美元。据 BitMEX Research，法院判决 CZ 在等待判决期间将被允许居住在阿联酋。CZ 必须在宣判前 14 天返回美国。