本周新闻回顾|SEC起诉Binance及Coinbase;BKEX热钱包风险资金主要来自网赌平台以及非法四方支付平台

Bitbili 将在本文整理当周(6.04-6.10)行业重点新闻内容,并推荐深度佳文帮助读者更好了解市场,获悉行业趋势。

本周重要新闻回顾 

SEC 起诉 Binance、Coinbase

6 月 5 日晚,加密交易平台 Binance 控股有限公司(以下简称「Binance」)及其 CEO 赵长鹏(以下简称「CZ」)因涉嫌违反证券交易规则被美国证券交易委员会(以下简称「SEC」或「委员会」)起诉。这是继 3 月 28 日,Binance 及其 CEO CZ 因涉嫌违反交易和衍生品规则而被美国商品期货交易委员会 CFTC 起诉后,再一次被美国监管层起诉,并引发加密货币市场的剧烈波动。

6 月 6 日,美国 SEC 在纽约联邦法院起诉加密交易平台 Coinbase,称其运营未注册的交易平台,且其质押服务未经注册。美国证券交易委员会(SEC)在诉讼中声称,一直以来,Coinbase 赚取了数十亿美元的收入,但缺乏注册所需的披露和保护。Coinbase 从未注册为经纪人、国家证券交易平台或清算机构,并且没有获得任何适用的豁免资格。Coinbase 至少自 2019 年以来一直作为未注册经纪人运营,包括招募潜在投资者,处理客户资金和资产,收取基于交易的费用;也作为未注册的交易平台运营,包括提供市场,汇集了多个买卖双方的加密资产和匹配并执行这些订单。

相关阅读:《SEC 起诉 Binance 文件披露,速览原文关键细节》、《Binance 回应 SEC 指控全文:平台资金安全,SEC 的强硬监管将使事态更加复杂》、《Binance 会和 SEC 和解吗?看看历史上被 SEC 罚过的知名项目们

纳斯达克 CEO:正在协助美国金融业监管局和 SEC 对 Coinbase 的诉讼执法工作

彭博社报道,纳斯达克 CEO Adena Friedman 在访谈中表示,纳斯达克正在协助美国金融业监管局和 SEC 对 Coinbase 进行的诉讼执法工作。

SEC 将 SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND 等列为证券

6 月 5 日,SEC 在针对 Binance 的诉讼文件中提到,被列为证券的加密货币包括但不限于 BNB、BUSD 以及以下各种加密资产:SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS 和 COTI。

知情人士:如果 CZ 因监管困境离职,Richard Teng 将成为下一任 Binance CEO

6 月 5 日,据彭博社援引知情人报道,如果 CZ 因监管困境离职,Richard Teng 将会成为下一任 Binance CEO。5 月下旬,CZ 任命 Richard Teng 担任美国以外所有区域市场的负责人。据领英资料,Richard Teng 今年 52 岁,新加坡人,曾在新加坡金融管理局工作长达 13 年,2007 年开始在新加坡证券交易平台担任首席监管官,之后在阿布扎比国际自由贸易区担任高级职务。不过 Richard Teng 随后接受采访表示,现在谈接任一事还为时尚早。相关阅读:《Richard Teng:现在谈论「接替 CZ」还为时过早,将把 Binance 打造成合规的全新组织

Bitrace:BKEX 平台热钱包间接与 5.68 亿风险 USDT 产生关联,风险资金主要来自网赌平台以及非法四方支付平台

加密安全机构 Bitrace 发文表示,该机构对加密交易平台 BKEX 的链上记录进行分析后发现在过去一年时间内,五个主要的 BKEX 热钱包地址共与超过 7113 个用户地址产生资金交互。其中 522 个系风险地址,累计向 BKEX 热钱包地址转账 4001 笔,风险资金量达到 499 万 USDT,包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT,与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT。

2022 年 5 月至 2023 年 5 月之间,BKEX 五个主要 Trc20-usdt 资金地址,从风险地址直接接收的资金达到 499 万 USDT,并通过用户地址间接与 5.68 亿风险 USDT 产生关联,且风险资金主要来自网赌平台以及非法四方支付平台。因此,BKEX 存在「用户资金涉及洗钱,平台配合执法单位调查」的可能,与其官方公告内容相符。

Bitbili 此前报道,加密货币交易平台 BKEX 于 5 月 29 日发布公告称,因近期平台用户资金涉嫌「洗钱」,BKEX 目前正在配合警方取证并暂停提币。

1kx 等三家 VC 共同起诉 Curve 创始人欺诈并盗用商业机密,导致自身利益受损

6 月 9 日,ParaFi、Framework Ventures 和 1kx 三家加密风投机构共同起诉 Curve 创始人 Michael Egorov 欺诈和盗用商业机密,导致 VC 承受经济损失。原告在诉讼文件中称,由于 Curve 创始人将原告的投资资金存入 Curve 的流动性池,因此收到 CRV Token 和费用,作为提供流动性的激励措施。VC 没有收到承诺的公司股权,近 100 万美元的资金 Egorov 也并未归还,同时也没有收到 VC 有权获得的价值数千万美元的 CRV。Egorov 已经出售的数百万美元 CRV 原本属于 VC 所有。Michael Egorov 的律师表示,「三家 VC 编造了一个虚构的故事,称 Curve 创始人让他们放弃了『商业秘密』和 100 万美元的投资资金。」

红杉资本将拆分为三家公司,红杉中国将重塑为 HongShan

6 月 6 日,据 TechCrunch 报道,红杉资本(Sequoia Capital)将拆分为三家公司,红杉中国(Sequoia China)将重塑为 HongShan,红杉印度和东南亚部门将重塑为 Peak XV Partners。红杉美国和欧洲企业将保持与红杉资本原品牌的隶属关系。

Vitalik:以太坊需要面临三次技术转变,并重塑用户与地址之间的关系

6 月 9 日,以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 在最新文章《三次转变》中指出,以太坊需要经历的三个主要技术转型是:向 L2 扩展过渡,每个人都转向 Rollup;向钱包安全过渡,每个人都使用智能合约钱包;向隐私过渡,确保保护隐私的资金转移可行。

Taiko 完成 2200 万美元两轮种子轮融资,红杉中国与 Generative Ventures 分别领投

6 月 8 日,据 The Block 报道,基于 zkRollup 的以太坊 Layer2 网络 Taiko 宣布已完成 1000 万美元首轮种子轮融资,红杉中国(HongShan)领投,并于 2022 年 Q3 完成 1200 万美元第二轮种子轮融资,Generative Ventures 领投,IOSG Ventures、金沙江资本(GSR)、纪源资本(GGV Capital)、POAP 创始人 Patricio Worthalter、Anthony Sassano 和以太坊基金会成员 Tim Beiko 参投。

Lens Protocol 完成 1500 万美元融资,IDEO CoLab Ventures 领投,腾讯参投

6 月 8 日,据 TechCrunch 报道,去中心化社交协议 Lens Protocol 完成 1500 万美元融资,IDEO CoLab Ventures 领投,Tencent Global、General Catalyst、Varian and Blockchain Capital、Flamingo DAODAOJones、Punk DAO、DAO5、Global Coin Research,以及 Uniswap 首席执行官 Hayden Adams、OpenSea 联合创始人 Alex Atallah、Coinbase 前 CTO Balaji Srinivasan、Sandbox 联合创始人 Sbastien Borget 和 Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal 等参投。

本周热门文章

SEC 起诉 Binance 文件披露,速览原文关键细节

北京时间 6 月 5 日晚,加密交易平台 Binance 控股有限公司(以下简称「Binance」)及其 CEO 赵长鹏(以下简称「CZ」)因涉嫌违反证券交易规则被美国证券交易委员会(以下简称「SEC」或「委员会」)起诉。这是继 3 月 28 日,Binance 及其 CEO CZ 因涉嫌违反交易和衍生品规则而被美国商品期货交易委员会 CFTC 起诉后,再一次被美国监管层起诉,并引发加密货币市场的剧烈波动。

Binance 回应 SEC 指控全文:平台资金安全,SEC 的强硬监管将使事态更加复杂

6 月 6 日凌晨,Binance 针对 SEC 今日对其提出的一系列指控发布回应,并在文中强调 Binance 平台资产的安全性,以及对 SEC 本次「强硬监管」的不满,直指 SEC 本次行动只为在和其他监管机构的拉锯战中抢先占据优势,而并非旨在保护投资者,Binance 将对本次事件中的一切不实指控展开抗辩,Bitbili 将回应全文整理、编译如下。

何一的 19 条回应:关于 Binance 上币、IEO 闺蜜传闻及市场份额

自 Binance IEO 巅峰之作 Stepn 过去 9 个月后,去年底 Binance 终于重启 IEO。然而恰逢熊市,今年数个 IEO 市场表现不及此前预期,引发社区些许不满。「闺蜜币」传闻愈演愈烈,加之 Binance 作为业内体量数一数二的平台,近半年上线的新币却往往面临较大抛压,出现上线即巅峰的情况… 在本周末,针对社区用户的这些质疑与不满,Binance 联合创始人何一在 Twitter 进行了一一解答和回复。律动 Bitbili 整理在本文。

Sigma Chain:CZ 自己的做市商

在 SEC 针对 Binance 的诉讼文件中,一家神秘的做市商 Sigma Chain 浮出水面。SEC 指控 Binance US 大部分做市行为都通过与 Sigma Chain 相关的众多账户进行。Sigma Chain 是 Binance 平台的活跃交易员,并自称为「Binance 的主要做市商」。那么这家公司背景和运营情况如何?

SEC 起诉 Coinbase 违反证券法,速读起诉书重点

在昨天对 Binance 及其 CEO 赵长鹏进行起诉后,美国证券交易委员会(SEC)再次开炮,在纽约联邦法院起诉美国合规加密交易平台 Coinbase, Inc.(Coinbase)及其母公司 Coinbase Global, Inc.(”CGI”)。消息一出,Coinbase 股价(COIN.O)盘前跌超 12%,比特币一度跌至 25350 美元,ETH 跌至 1797 美元。起诉书共 101 页。

Gensler 做客 CNBC 发言全文:SEC 随时准备与加密行业合作以实现合规性

6 月 6 日晚,SEC 主席 Gary Gensler 在出席 CNBC 电视台节目 Squawk on the Street 时,主要针对本次对 Binance 的诉讼做出了一些解释和说明,同时 Gensler 再次谈到了「合规」的重要性,并表示 SEC 随时准备与加密行业合作以实现合规性,Bitbili 将本次发言内容整理、编译如下。

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